Docente

Maurílio Domingues

Maurílio Domingues

Contador, com especialização em Auditoria Interna e Externa e MBA em Controles Internos e Sistema de Compliance

Áreas de atuação profissional:

Banco Central - Supervisão Bancária

Unidade de Inteligência Financeira (COAF) - Inteligência Financeira, regulação e supervisão e processo administrativo.

Congresso Nacional - Comissão Parlamentar de Inquérito  (CPI) – Narcotráfico e Lavagem de Dinheiro

GAFISUD - Grupo de Ação Financeira da América do Sul – Participante em avaliação de país sobre cumprimento das normas internacionais de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, terrorismo e seu financiamento

Participante como palestrante em diversos eventos a nível nacional e internacional, bem como em diversos seminários sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

Programação

O crime de lavagem de dinheiro constitui atualmente o inimigo número um das nações, juntamente com o terrorismo, apresentação dos reflexos em nossas vidas e dos segmentos econômicos;

A prevenção e proteção das empresas do segmento mercantil em relação ao crime de lavagem de dinheiro estão diretamente relacionados ao nível de capacitação e treinamento dos dirigentes e empregados;

 Abordagem de assuntos práticos e objetivos que mostrem os riscos que estão submetidas as empresas, como risco legal, de imagem e operacional.

Análise e discussão da abrangência e alcance das ações fiscalizadoras do COAF - Averiguações eletrônicas de Conformidade (AVEC), Averiguações Preliminares Objetivas (APO) e Averiguações Preliminares (AP). 

COMUNICAÇÕES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – Matéria Prima Substancial para o Sistema de PLD/FT

- O que comunicar, quando comunicar e como comunicar

- Requisitos essenciais para elaboração de uma comunicação qualitativa

- Procedimentos preliminares à elaboração de uma comunicação

- Elementos subsidiários à elaboração de comunicação

- Estudo, análise e discussão de casos hipotéticos de comunicações em sala de aula.

COMO SE POSICIONAR EM CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS PERANTE O COAF

Local

SEDE SINFAC-SP

Rua Líbero Badaró, 425 – conj. 183 – 18º andar

Centro – São Paulo - SP

Objetivo

Apresentar situações práticas sobre os crimes de lavagem de dinheiro, prevenção a essas situações e comunicações ao COAF

A quem se destina

Empresários, diretores e gestores das empresas de fomento mercantil e securitização.

Informações Adicionais

1. Os cursos e palestras são oferecidos gratuitamente aos associados do SINFAC-SP. Consulte as condições de associação.
2. ATENÇÃO: Favor adicionar o domínio @sinfac-sp.com.br como contato confiável evitando bloqueio das mensagens de e-mail pelo servidor de sua empresa.
3. O SINFAC-SP estipulou um Sistema de Créditos que concede pontos que podem ser utilizados nos cursos e palestras e consultoria jurídicas e contábeis. O regulamento pode ser conhecido CLIQUE PARA ACESSAR O ARTIGO
4. Preencha o formulário de pré-inscrição. Você deverá receber um e-mail confirmando sua pré-inscrição nos minutos seguintes a realização da mesma. Caso não receba, entre em contato.
5. A confirmação de sua inscrição seguirá nesse mesmo e-mail em até 3 (três) dias úteis antes do início do evento.
6. Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, favor entrar em contato com o SINFAC-SP (11) 3105-0615.
7. Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
8. Solicitamos que o cancelamento da participação na palestra seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento acarretará nas penalidades descritas no Sistema de Créditos.

Informações: (11) 3105-0615 ou pelo e-mail: eventos@sinfac-sp.com.br, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Inscrições Encerradas