PALESTRA - MEDIDAS PARA EVITAR FRAUDES - RIBEIRÃO PRETO

19/04/2018 | 04 HORAS - 9H00 ÀS 13H00 | Encerrado

Docente

Alexandre Fuchs das Neves

Advogado e sócio da Neves Advogados Associados, militante especializado em Instituições Financeiras Bancárias e não Bancárias e Fomento Mercantil.

Consultor Jurídico do SINFAC-SP e do SINFAC/RS, Diretor Técnico da ABAEF, Membro da extinta Comissão Jurídica Consultiva da ANFAC, Ex-membro da Comissão Jurídica da ACREFI, Docente no MBA em Gestão de Negócios de Factoring pela FAI, Gestor de uma das maiores newslleter do país, voltado para o setor de factoring, palestrante em diversos eventos em vários SINFAC’S do país.

Programação

Ementa:

  1. Conceito de fraude
  2. Conscientização: porque caímos em fraudes?
  3. Domínio do binômio ganância x ansiedade
  4. Qual é o menor prejuízo?  
  5. Dead line na cobrança   
  6. Diferença entre fraude e inadimplência
  7. Tipos de inadimplência
  8. Tipos de golpistas
  9. Tipos de duplicatas
  10. Compliance – noções: conheça o seu cliente e o cliente do seu cliente
  11. Duplicatas: tipos e quando podem ser emitidas
  12. Diferenças entre recebíveis performados, à performar e fluxo futuro x matéria prima
  13. Medidas pontuadas para evitarmos as fraudes:
  1. Feeling – qual o percentual do feeling na minha operação?
  2. Porque perco clientes: excesso ou falta de regras?
  3. Conheça o mercado do seu cedente
  4. Conheça o sacado do seu cedente
  5. Viabilidade de ter acontecido o negócio
  6. Abrir precedentes  -   o que é fora da regra?
  7. Critérios de aceitação do cliente – listas impeditivas e restritivas
  8. Plano de continuação de negócios. Cadastro atualizado
  9. Identificação do beneficiário final
  10. Poder de mando: estruturas empresárias e os “laranjas”
  11. Limite operacional: com fixar e qual a zona de conforto?
  12. Concessão de crédito de forma profissional.
  13. Consultas a  sites do judiciário
  14. Inconsistências de documentos
  15. Confirmações: como confirmar e qual o entendimento do Judiciário sobre o tema?
  16. Liberação da operação
  17. Contabilizar atos operacionais
  18. Notificar tempestivamente os relacionados
  19. Cobrar todos os títulos
  20. Obedecer a dead line
  21. Cobrador profissional
  22. Com quantas empresas trabalha meu cedente?
  23. Auditoria de liquidações
  24. Fato gerador de recompras
  25. Riscos internos: cuidado com os colaboradores

 

Local

SESCONSP – REGIONAL RIBEIRÃO PRETO

Av. Capitão Salomão, 280/290

Campos Elíseos - Ribeirão Preto - SP

Objetivo

Demonstrar ao empresário que a fraude é conseqüência da atividade, mas devemos e podemos ficar alertas a indícios, sinais e mesmo a implementação de regras claras na empresa. O fraudador sempre procura a empresa que não possui regras claras.

 

A quem se destina

Funcionários, Diretores, Gerentes e Administradores das empresas de Factoring.

Informações Adicionais

  1. Os cursos e palestras são oferecidos gratuitamente aos associados do SINFAC-SP. Consulte as condições de associação.

    Para não os não-associados:
    Palestra (até 04 horas) – R$ 400,00
    Curso com 01 dia de duração – R$ 500,00
    Curso com 02 dias de duração – R$ 800,00
  2. ATENÇÃO: Favor adicionar o domínio @sinfac-sp.com.br como contato confiável evitando bloqueio das mensagens de e-mail pelo servidor de sua empresa.
  3. O SINFAC-SP estipulou um Sistema de Créditos que concede pontos que podem ser utilizados nos cursos e palestras e consultoria jurídicas e contábeis. O regulamento pode ser conhecido CLIQUE PARA ACESSAR O ARTIGO
  4. Preencha o formulário de pré-inscrição. Você deverá receber um e-mail confirmando sua pré-inscrição nos minutos seguintes a realização da mesma. Caso não receba, entre em contato.
  5. A confirmação de sua inscrição seguirá nesse mesmo e-mail em até 3 (três) dias úteis antes do início do evento.
  6. Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, favor entrar em contato com o SINFAC-SP (11) 3105-0615.
  7. Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
  8. Solicitamos que o cancelamento da participação na palestra seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento acarretará nas penalidades descritas no Sistema de Créditos.

Informações: (11) 3105-0615 ou pelo e-mail: eventos@sinfac-sp .com.br, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Inscrições Encerradas

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