PALESTRA - MEDIDAS PARA EVITAR FRAUDES - SOROCABA

17/05/2018 | 04 HORAS - 9H00 ÀS 13H00 | Encerrado

Docente

Alexandre Fuchs das Neves

Advogado e sócio da Neves Advogados Associados, militante especializado em Instituições Financeiras Bancárias e não Bancárias e Fomento Mercantil.

Consultor Jurídico do SINFAC-SP e do SINFAC/RS, Diretor Técnico da ABAEF, Membro da extinta Comissão Jurídica Consultiva da ANFAC, Ex-membro da Comissão Jurídica da ACREFI, Docente no MBA em Gestão de Negócios de Factoring pela FAI, Gestor de uma das maiores newslleter do país, voltado para o setor de factoring, palestrante em diversos eventos em vários SINFAC’S do país.

Programação

a)      Conceito de fraude

b)      Conscientização: porque caímos em fraudes?

c)       Domínio do binômio ganância x ansiedade

d)      Qual é o menor prejuízo?  

e)      Dead line na cobrança   

f)       Diferença entre fraude e inadimplência

g)      Tipos de inadimplência

h)      Tipos de golpistas

i)        Tipos de duplicatas

j)        Compliance – noções: conheça o seu cliente e o cliente do seu cliente

k)      Duplicatas: tipos e quando podem ser emitidas

l)        Diferenças entre recebíveis performados, à performar e fluxo futuro x matéria prima

m)    Medidas pontuadas para evitarmos as fraudes:

1.       Feeling – qual o percentual do feeling na minha operação?

2.       Porque perco clientes: excesso ou falta de regras?

3.       Conheça o mercado do seu cedente

4.       Conheça o sacado do seu cedente

5.       Viabilidade de ter acontecido o negócio

6.       Abrir precedentes  -   o que é fora da regra?

7.       Critérios de aceitação do cliente – listas impeditivas e restritivas

8.       Plano de continuação de negócios. Cadastro atualizado

9.       Identificação do beneficiário final

10.   Poder de mando: estruturas empresárias e os “laranjas”

11.   Limite operacional: com fixar e qual a zona de conforto?

12.   Concessão de crédito de forma profissional.

13.   Consultas a  sites do judiciário

14.   Inconsistências de documentos

15.   Confirmações: como confirmar e qual o entendimento do Judiciário sobre o tema?

16.   Liberação da operação

17.   Contabilizar atos operacionais

18.   Notificar tempestivamente os relacionados

19.   Cobrar todos os títulos

20.   Obedecer a dead line

21.   Cobrador profissional

22.   Com quantas empresas trabalha meu cedente?

23.   Auditoria de liquidações

24.   Fato gerador de recompras

25.   Riscos internos: cuidado com os colaboradores

n)      Duvidas e debates

Local

SESCONSP – REGIONAL SOROCABA

Avenida Barão de Tatuí, 712

Jardim Vergueiro

Sorocaba - SP

Objetivo

Demonstrar ao empresário que a fraude é conseqüência da atividade, mas devemos e podemos ficar alertas a indícios, sinais e mesmo a implementação de regras claras na empresa. O fraudador sempre procura a empresa que não possui regras claras.

A quem se destina

Funcionários, Diretores, Gerentes e Administradores das empresas de Factoring.

 

 

Informações Adicionais

  1. Os cursos e palestras são oferecidos gratuitamente aos associados do SINFAC-SP. Consulte as condições de associação.

    Para não os não-associados:
    Palestra (até 04 horas) – R$ 400,00
    Curso com 01 dia de duração – R$ 500,00
    Curso com 02 dias de duração – R$ 800,00
  2. ATENÇÃO: Favor adicionar o domínio @sinfac-sp.com.br como contato confiável evitando bloqueio das mensagens de e-mail pelo servidor de sua empresa.
  3. O SINFAC-SP estipulou um Sistema de Créditos que concede pontos que podem ser utilizados nos cursos e palestras e consultoria jurídicas e contábeis. O regulamento pode ser conhecido CLIQUE PARA ACESSAR O ARTIGO
  4. Preencha o formulário de pré-inscrição. Você deverá receber um e-mail confirmando sua pré-inscrição nos minutos seguintes a realização da mesma. Caso não receba, entre em contato.
  5. A confirmação de sua inscrição seguirá nesse mesmo e-mail em até 3 (três) dias úteis antes do início do evento.
  6. Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, favor entrar em contato com o SINFAC-SP (11) 3105-0615.
  7. Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
  8. Solicitamos que o cancelamento da participação na palestra seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento acarretará nas penalidades descritas no Sistema de Créditos.

Informações: (11) 3105-0615 ou pelo e-mail: eventos@sinfac-sp .com.br, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Inscrições Encerradas

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