CURSO - COAF - TREINAMENTO BÁSICO EM PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO - EAD
06 HORAS | Encerrado
Docente
Alexandre Fuchs das Neves
Consultor Jurídico da ABRAFESC, SINFAC-SP, Sinfac-SC e Sinfac-RS Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, Certificado Compliance I e II – ABBC , Estruturador de Instituições Financeiras, Membro do IPLD - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro
Programação
Treinamento básico, sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, para o setor de fomento mercantil e securitizadoras de ativos empresariais.
COAF - conceito e atuação: regulação e fiscalização
Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
Crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar
Conceito de “pessoa obrigada” – sistema de cooperação compulsória
Setores mais usados para lavagem de dinheiro
Como o factoring / securitizadoras e fundos podem pode ser usado para lavagem de dinheiro
Formação do RIF - Relatório de Inteligência Financeira
Conceito de PEP
Guarda de documentos
Local
EAD
Objetivo
Capacitar, treinar e retreinar todos os envolvidos, inclusive sócios. Viabilizar conhecimento básico, revisar procedimentos, conceito do COAF e as suas atividades de regulação e fiscalização.
A quem se destina
Sócios, diretores, gerentes, colaboradores e advogados de empresas de fomento comercial.
Investimento
Custo de R$ 400,00 para não associado.
Para associados, há desconto de 1 crédito.
Informações Adicionais
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Os cursos e palestras são oferecidos gratuitamente aos associados do SINFAC-SP. Consulte as condições de associação.
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ATENÇÃO: Favor adicionar o domínio @sinfac-sp.com.br como contato confiável evitando bloqueio das mensagens de e-mail pelo servidor de sua empresa.
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O SINFAC-SP estipulou um Sistema de Créditos que concede pontos que podem ser utilizados nos cursos e palestras e consultoria jurídicas e contábeis. O regulamento pode ser conhecido
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A confirmação de sua inscrição seguirá nesse mesmo e-mail em até 3 (três) dias úteis antes do início do evento.
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Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, favor entrar em contato com o SINFAC-SP (11) 3105-0615.
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Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
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Solicitamos que o cancelamento da participação na palestra seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento acarretará nas penalidades descritas no Sistema de Créditos.
Informações: (11) 3105-0615 ou pelo e-mail:
eventos@sinfac-sp.com.br,
de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
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