WEBINAR - COAF - TREINAMENTO BÁSICO PLD/FT RES 21/12 COAF SETOR FACTORING - EAD
02 horas | Encerrado
Docente
Alexandre Fuchs das Neves
Consultor Jurídico da ABRAFESC, SINFAC-SP, Sinfac-SC e Sinfac-RS Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, Certificado Compliance I e II – ABBC , Estruturador de Instituições Financeiras, Membro do IPLD - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro
Programação
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Conceito e origem da LD/FT – Etapas e exemplos
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Penas aplicadas
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Organismos internacionais
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Organismos nacionais
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COAF - Conceito, atuação e inteligência financeira: RIF – Relatório de Inteligência Financeira
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Função do COAF
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Função das Policias
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Função dos Ministérios Públicos
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Função do Poder Judiciário
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Sistema de Cooperação Compulsório e órgãos fiscalizadores
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Conceito de COS e COE
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Penas administrativas -estatísticas e jurisprudência
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Conceito e exemplo de AVEC – APO – APA e PAS
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Exemplos de casos : Fonte: 40 Casos de Lavagem de Dinheiro
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Identificação do beneficiário final
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Identificação de PEP – Pessoa Exposta Politicamente e seus efeitos
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Classificação de risco do cliente e da operação
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Forma e prazos para prestar as informações
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Forma e prazos para a declaração de inocorrência e atualização do cadastro
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Cadastro: Pessoa Jurídica e Pessoas Físicas envolvidas – renovação e prazos
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Treinamentos
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Tipologia
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Atendimento a Lei 13.810/19 Res. 36/21 Outras pessoas obrigadas.
Gravado em 22/03/22
Local
EAD
Objetivo
Treinamento básico, com o fito da redução de assimetria de conhecimento e introdução ao tema
A quem se destina
Todos os envolvidos na empresa de fomento mercantil – factoring
Investimento
Custo de R$ 400,00 para não associado.
Para associados, há desconto de 1 crédito.
Informações Adicionais
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Os cursos e palestras são oferecidos gratuitamente aos associados do SINFAC-SP. Consulte as condições de associação.
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ATENÇÃO: Favor adicionar o domínio @sinfac-sp.com.br como contato confiável evitando bloqueio das mensagens de e-mail pelo servidor de sua empresa.
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O SINFAC-SP estipulou um Sistema de Créditos que concede pontos que podem ser utilizados nos cursos e palestras e consultoria jurídicas e contábeis. O regulamento pode ser conhecido
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A confirmação de sua inscrição seguirá nesse mesmo e-mail em até 3 (três) dias úteis antes do início do evento.
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Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, favor entrar em contato com o SINFAC-SP (11) 3105-0615.
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Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
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Solicitamos que o cancelamento da participação na palestra seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento acarretará nas penalidades descritas no Sistema de Créditos.
Informações: (11) 3105-0615 ou pelo e-mail:
eventos@sinfac-sp.com.br,
de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
Inscrições Encerradas