CURSO - TREINAMENTO BÁSICO EM PLD/FT – ALTERAÇÕES NA RESOLUÇÃO 29/2017 – PEP PARA 2020. NOVO ESTATUTO COAF – CAMPINAS
19/03/2020 | 08 horas - 09h00 às 18h00 | Encerrado
Docente
Alexandre Fuchs das Neves
Consultor Jurídico da ABRAFESC, SINFAC-SP, Sinfac-SC e Sinfac-RS Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, Certificado Compliance I e II – ABBC , Estruturador de Instituições Financeiras, Membro do IPLD - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro
Programação
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COAF - conceito e atuação: regulação e fiscalização
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Novo Estatuto do COAF : o que impacta na nossa atividade?
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Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
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AVEC
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Crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar
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Conceito de “pessoa obrigada” – sistema de cooperação compulsória
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Setores mais usados para lavagem de dinheiro
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Como o factoring / securitizadoras e fundos podem pode ser usado para lavagem de dinheiro – casos práticos
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Informações recebidas de diversos setores
10. Formação do RIF - Relatório de Inteligência Financeira
11. Compliance – risco de reputação – conceito e comentários
12. Obrigações do setor:
1 Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade
2 Manual – política em PLD/FT
3 Cadastro de clientes e pessoas obrigadas
4 Classificação de risco dos clientes e operações
5 Controle e fiscalização de terceiros
6 Guarda, conservação e expurgo de documentos
7 Auditoria e controles
8 Prestação de informações: automáticas e suspeitas
9. Conceito de operações suspeitas
10. Forma de prestar as informações – critérios de avaliação do COAF]
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Fiscalização: dados
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Multas aplicadas
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APO x PAP – dados
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Debates
Local
SESCON - CAMPINAS
Rua Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, 1815
Pq. Rural Fazenda Santa Cândida
Campinas -SP
13087-571
Objetivo
Capacitar, treinar e retreinar todos os envolvidos, inclusive sócios. Viabilizar conhecimento básico para a formatação do Manual em PLD/FT, revisar manuais e procedimentos, atualizar a identificação de Pessoa Exposta Politicamente, conceito do COAF e as suas atividades de regulação e fiscalização.
A quem se destina
Sócios, diretores, gerentes, colaboradores e advogados de empresas de fomento comercial.
Investimento
Custo de R$ 500,00 para não associado.
Para associados, há desconto de 3 créditos.
Doação de Lenço umedecido, sabonete líquido, pomada de assadura e creme dental, que será doado para a AbraceSolidário, instituição de Campinas
Informações Adicionais
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Os cursos e palestras são oferecidos gratuitamente aos associados do SINFAC-SP. Consulte as condições de associação.
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ATENÇÃO: Favor adicionar o domínio @sinfac-sp.com.br como contato confiável evitando bloqueio das mensagens de e-mail pelo servidor de sua empresa.
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O SINFAC-SP estipulou um Sistema de Créditos que concede pontos que podem ser utilizados nos cursos e palestras e consultoria jurídicas e contábeis. O regulamento pode ser conhecido
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Preencha o formulário de pré-inscrição. Você deverá receber um e-mail confirmando sua pré-inscrição nos minutos seguintes a realização da mesma. Caso não receba, entre em contato.
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A confirmação de sua inscrição seguirá nesse mesmo e-mail em até 3 (três) dias úteis antes do início do evento.
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Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, favor entrar em contato com o SINFAC-SP (11) 3105-0615.
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Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
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Solicitamos que o cancelamento da participação na palestra seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento acarretará nas penalidades descritas no Sistema de Créditos.
Informações: (11) 3105-0615 ou pelo e-mail:
eventos@sinfac-sp.com.br,
de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
Inscrições Encerradas