ALERTA: COAF EMITE ESCLARECIMENTO SOBRE AVEC PARA O SETOR DE FACTORING

O COAF publicou em seu site esclarecimento sobre a Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC) para o setor de factoring, com o seguinte teor: 

1. Em 24/02/2019 o COAF enviou um alerta informando que o prazo para resposta da Avaliação Eletrônica de Conformidade estava se esgotando.

2. Este alerta foi enviado para todas as empresas que receberam a AVEC no dia 28/12/2018.

E encerra o esclarecimento explicando que, caso a empresa já tenha respondido a Avaliação, tal aviso pode ser desconsiderado.

Aconselhamos sempre a salvar o print da tela, para comprovar que a AVEC foi de fato respondida, resguardando-se de eventuais questões futuras.

Por oportuno, ainda está sob análise o caso das empresas que responderam à AVEC,  receberam recomendações e, ato contínuo,  receberam uma nova AVEC e não conseguiram abri-la.

Para finalizar, aconselhamos a todas as empresas a acessarem regularmente o canal de relacionamento com o COAF, e manter atualizados o endereço eletrônico de contato e os dados do diretor-responsável por atender às normas de PLD/FT.

Fonte: Reperkut