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Publicado em
21/07/2020
No próximo dia 24 de julho (sexta-feira), das 9 às 13 horas, o SINFAC-SP repete a dose e realiza mais uma vez a palestra “COAF – Res. 31/2019 – AVECs e Sanções – CSNU”, com o consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves. A edição anterior foi transmitida no último dia 13, também pelo aplicativo Zoom.
Quando o empresário recebe do COAF uma Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC), que pode ser visualizada por meio do SISCOAF, ele tem 15 dias, após a sua abertura, para enviá-la ao órgão federal.
O webinário é voltado a empresas do fomento comercial, as quais devem atender à Resolução 31/2019 COAF, fazendo o possível para conhecer o conceito de terrorismo, as penas aplicadas e os organismos nacionais e internacionais. Deve-se inclusive rever a função do Conselho nos termos da Lei nº 13.974/2020 e atender às requisições do órgão. Neste curso será apresentada a versão atualizada do Manual de PLD/FT, contemplando a Resolução 31.
Mais informações podem ser obtidas AQUI.
Fonte: Reperkut