CAMPINAS SEDIA CURSO SOBRE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO

O SINFAC-SP promoverá no dia 9 de fevereiro (quinta-feira), das 9 às 18 horas, o curso “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”, com o consultor jurídico da entidade, Alexandre Fuchs das Neves.

O treinamento tem como objetivos capacitar, treinar e retreinar todos os envolvidos nas operações, inclusive os sócios, proporcionando a diretores, gerentes, colaboradores e advogados conhecimento básico para a formatação do Manual em PLD/FT.

“Diariamente, enfrentamos desafios de toda ordem, e há momentos em que decisões precisam ser tomadas com rapidez. Ao aprender a analisar e solucionar os problemas técnicos e operacionais decorrentes da interpretação e aplicação da Resolução 21/2012, os operadores da factoring ou da securitizadora minimizam as chances de fraudes”, explica Fuchs.

Além de ensinar como produzir o Manual de PLD/FT, o curso tem em seu conteúdo programático os seguintes assuntos: Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; Crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar; Conceito de “pessoa obrigada” – sistema de cooperação compulsória; Setores mais usados para lavagem de dinheiro; Como o factoring pode ser usado para lavagem de dinheiro – casos práticos; Conceito e função do COAF – Conselho de Controle das Atividades Financeiras; Informações recebidas de diversos setores; Formação do RIF - Relatório de Inteligência Financeira; Compliance – risco de reputação – conceito e comentários.

O docente também ensinará quais são as Obrigações do setor – Formação do Manual em PLD/FT; Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade; Cadastro de clientes e pessoas obrigadas; Classificação de risco dos clientes e operações; Controle e fiscalização de terceiros; Guarda, conservação e expurgo de documentos; Auditoria e controles; Prestação de informações: (a) Conceito de operações automáticas e suspeitas, (b) Detalhamento das operações suspeitas descritas pela Res. 21/2012 e (c) Forma de prestar as informações – avaliações de casos concretos feitas pelo COAF; AVEC: Averiguação Eletrônica de Conformidade – supervisão em bloco; Dúvidas, debates e encerramento.

Serviço

Curso: “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”.
Data / Horário: Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2017, das 9 às 18 horas.
Carga horária: 8 horas.
Local / Endereço: Hotel Vitória Newport  Residence (Rua Santos Dumont, 291, Cambuí, Campinas).
Informações: (11) 3105-0615 ou via e-mail: sinfacsp@sinfac-sp.com.br.
Inscrições: ENCERRADAS

Fonte: Reperkut