Combate à lavagem de dinheiro é tema de novo curso da plataforma de ensino à distância do SINFAC-SP

Já está disponível na plataforma de ensino à distância do SINFAC-SP o curso “Coaf - Treinamento básico em prevenção e combate à lavagem de dinheiro - Resolução 41/22”, ministrado pelo advogado e consultor Alexandre Fuchs das Neves. O conteúdo online apresenta o papel do Coaf e explica as regras que devem ser cumpridas ao longo de todo o ano pelas pessoas supervisionadas pela instituição, caso das empresas de factoring. As inscrições, gratuitas para associados do Sindicato e da ABRAFESC, podem ser feitas aqui.  

Durante a aula, Fuchs, que é membro do Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro, irá detalhar a Resolução 41/22, que dispõe sobre o cumprimento dos deveres de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, legalmente atribuídos a empresas de fomento comercial ou mercantil.  

A programação inclui o conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, aborda as penas aplicadas aos crimes dolosos e os procedimentos de supervisão e fiscalização aplicados pelo Coaf. Entre eles, a AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade; APO – Averiguação Preliminar Objetiva; APA – Averiguação Preliminar Ampla e o PAS – Processo Administrativo Sancionador.   

Com conteúdo extenso e detalhado sobre a função do Coaf e as obrigações de seus supervisionados, o curso já é considerado uma atualização obrigatória para aqueles que fazem parte do setor de factoring e para quem está dando os primeiros passos no setor. Como se trata de um curso à distância, os interessados podem assistir às aulas em dia e horário da preferência de cada um. Saiba mais abaixo: 

EAD- COAF - TREINAMENTO BÁSICO EM PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO - RES 41/22  

 Docente: Alexandre Fuchas das Neves  

 Inscrições obrigatórias: www.sinfacsp.com.br/evento-ead/548  

Local: Online 

 Investimento: R$ 600 com gratuidade para associados do SINFAC-SP e da ABRAFESC   

 Programação:  

 Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (LD/FT)  

 Penas aplicadas – forma dolosa  

 Supervisão e fiscalização:  

 AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade  

 APO – Averiguação Preliminar Objetiva  

 APA – Averiguação Preliminar Ampla  

 PAS – Processo Administrativo Sancionador  

 Organismos Nacionais e Internacionais – ênfase GAFI e as Recomendações  

 Obrigações Civis Correlatas e penas aplicadas – Sistema Administrativo de LD/FT  

 COAF  - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Lei 13.974/20  

 Conceito  

 Função  

 Normativos aplicáveis ao setor  

 SISCOAF como ferramenta de comunicação  

 Recomendações 6 e 7 GAFI  

 MP 1.158/23 – transfere o COAF para o Ministério da Fazenda  

 Res. 41 COAF – aplicação  

 Formação da politica  

 Treinamento  

 Importância na exaustiva busca do beneficiário final.  

 Listas e procedimentos de busca  

 Bloqueio de bens e ativos  

 Comunicações ao COAF  

 Sobre o docente:  

Alexandre Fuchs das Neves é consultor jurídico da ABRAFESC, do SINFAC-SP, do Sinfac-SC e do Sinfac-RS. Especializando em direito digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, especialista em direito bancário, instrutor PLD/FT e compliance, com Certificado Compliance I e II – ABBC, estruturador de instituições financeiras, membro do IPLD - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro.  

Formação SINFAC-SP- A Casa do Fomento:   

O SINFAC-SP organiza diversos cursos online, tanto em tempo real quanto pela sua plataforma digital de EAD, e orienta as empresas do setor a incentivarem seus colaboradores a assistirem às aulas. O foco é a profissionalização do setor e capacitação dos profissionais que atuam no fomento comercial. Para implantar os cursos de EAD, o SINFAC-SP buscou apoio da iLabora, empresa conceituada no setor de ensino à distância que usa a plataforma baseada em projeto da Harvard University. Para conhecer todos os temas disponíveis, acesse: www.sinfacsp.com.br/eventos-ead.