Como evitar fraude é tema de curso online do SINFAC-SP

As empresas do setor de fomento precisam se preparar ao máximo para reduzir ao mínimo o risco de fraude. Para auxiliar nesta equação, o webinar “Prevenção a fraudes nas operações e nas recuperações judiciais”, organizado pelo SINFAC-SP, apresenta ferramentas que auxiliam no combate ao crime, inclusive no ambiente eletrônico, além de discutir procedimentos e conceitos fundamentais para evitar prejuízos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas em: https://www.sinfacsp.com.br/evento/525

No curso online, marcado para o dia 20/9, das 9h às 13h, o advogado Alexandre Fuchs das Neves, consultor jurídico do SINFAC-SP e da ABRAFESC, abordará temas como a diferença entre fraude e inadimplência, a formação de quadrilha entre cedente e sacados e os crimes falimentares. Ele também explicará noções de compliance e descreverá mais de 10 medidas para evitar as fraudes. Ao final, haverá um momento para que os participantes possam tirar dúvidas. 

Destinado a investidores, empresários e gerentes, “Prevenção a fraudes nas operações e nas recuperações judiciais” conta com uma programação extensa e pode ser acompanhado em local de preferência do participante, uma vez que o conteúdo é online, através da plataforma Zoom. O link será enviado aos inscritos na véspera do curso, gratuito para associados do SINFAC-SP e da ABRAFESC. Saiba mais abaixo:    

WEBINAR - PREVENÇÃO A FRAUDES NAS OPERAÇÕES E NAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS - ON LINE

Docentes: Alexandre Fuchs das Neves

Data e horário: 20/9, das 9h às 13h

Inscrições: https://www.sinfacsp.com.br/evento/525

Local: Online, ao vivo, pelo Zoom (link enviado na véspera do curso)

Investimento: R$ 600 com gratuidade para associados do SINFAC-SP e da ABRAFESC

Programação:

Formação de quadrilha entre cedente e sacados e os crimes falimentares - É possível cobrar?

Conceito de fraude x inadimplência

Conscientização: por que caímos em fraudes?  Domínio do binômio ganância x ansiedade

Qual é o menor prejuízo? Dead line na cobrança   

Diferença entre fraude e inadimplência

Compliance – noções: conheça o seu cliente e o cliente do seu cliente – Ciclo do crédito

Duplicatas: tipos e quando podem ser emitidas - Diferenças entre recebíveis performados, a performar e fluxo futuro x matéria prima

Análise do endividamento do cedente

Procurador e consultor: como agir? Fazem parte da formação de quadrilha?

Medidas pontuadas para evitarmos as fraudes:

Feeling – qual o percentual do feeling na minha operação?

Por que perco clientes: excesso ou falta de regras?

Conheça o mercado do seu cedente -  Conheça o sacado do seu cedente

Viabilidade de ter acontecido o negócio – confirmações por e-mail e/ou gravação?

Abrir precedentes  -   o que é fora da regra?

Critérios de aceitação do cliente – listas impeditivas e restritivas

Cadastro atualizado -  Identificação do beneficiário final - Poder de mando: estruturas empresariais e os “laranjas”

Limite operacional: como fixar e qual a zona de conforto? Concessão de crédito de forma profissional. 

Consultas a sites do judiciário - Inconsistências de documentos -

Confirmações: como confirmar e qual o entendimento do Judiciário sobre o tema?

Auditoria de liquidações - Fato gerador de recompras

Riscos internos:  cuidado com os colaboradores

Formação de quadrilha na recuperação judicial

Consolidação material e processual

Busca de bens e rastreio de bens que estiveram em nome do responsável solidário

Comissárias

Notícia crime

Perguntas e respostas

Sobre o docente:

Alexandre Fuchs das Neves é consultor jurídico da ABRAFESC, do SINFAC-SP, do Sinfac-SC e do Sinfac-RS. Especializando em direito digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, especialista em direito bancário, instrutor PLD/FT e compliance, com Certificado Compliance I e II – ABBC , estruturador de instituições financeiras, membro do IPLD  - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro. 

Formação SINFAC-SP- A Casa do Fomento:

O SINFAC-SP organiza diversos cursos online, tanto em tempo real quanto pela sua plataforma digital de EAD, e orienta as empresas do setor a incentivarem seus colaboradores a assistirem às aulas. O foco é a profissionalização do setor e capacitação dos profissionais que atuam no fomento comercial. Para implantar os cursos de EAD, o SINFAC-SP buscou apoio da iLabora, empresa conceituada no setor de ensino à distância que usa a plataforma baseada em projeto da Harvard University. Para conhecer todos os temas disponíveis, acesse: www.sinfacsp.com.br/eventos-ead