CURSO AMPLIA VISÃO DE EMPRESÁRIOS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO PLD/FT NO SETOR

O SINFAC-SP promoverá no dia 19 de março, das 9 às 18 horas, em Campinas, o “Treinamento Básico em PLD/FT – Alterações na Resolução 29/2017 – PEP para 2020. Novo Estatuto COAF”.

Segundo o consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, o curso visa capacitar, treinar e retreinar todos os personagens envolvidos no setor – sócios, diretores, gerentes, colaboradores e advogados de empresas de fomento comercial.

“Além de viabilizar conhecimento básico para a formatação do Manual em PLD/FT, revisar manuais e procedimentos, atualizar a identificação de Pessoa Exposta Politicamente, conceito do COAF e as suas atividades de regulação e fiscalização”, afirma o docente.

Obrigatório e solicitado pelo COAF, o treinamento visa facilitar as análises da matéria, buscando solucionar os problemas técnicos decorrentes da interpretação e aplicação da Resolução 21/2012. Paralelamente, ampliará a visão dos empresários sobre os reflexos da volta do Conselho para estrutura do BACEN e as perspectivas do trabalho da autarquia ao longo de 2020.

“O Manual é aplicável a empresas de fomento comercial e securitizadoras. Por isso, o SINFAC-SP tem atuado para cada vez mais aproximar-se do BACEN e do COAF, visando juntamente a troca de informações e o desenvolvimento da nossa atividade”, ressalta Fuchs.

O curso tem também em seu conteúdo programático os seguintes assuntos: COAF – conceito e atuação: regulação e fiscalização; Novo Estatuto do COAF: o que impacta na nossa atividade?; Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; AVEC; Crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar; Conceito de “pessoa obrigada” – sistema de cooperação compulsória; Setores mais usados para lavagem de dinheiro.

Como o factoring / securitizadoras e fundos podem pode ser usados para lavagem de dinheiro – casos práticos; Informações recebidas de diversos setores; Formação do RIF - Relatório de Inteligência Financeira; Compliance – risco de reputação – conceito e comentários.

O docente também ensinará quais são as Obrigações do setor – Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade; Manual em PLD/FT; Cadastro de clientes e pessoas obrigadas; Classificação de risco dos clientes e operações; Controle e fiscalização de terceiros; Guarda, conservação e expurgo de documentos; Auditoria e controles; Prestação de informações; Conceito de operações automáticas e suspeitas; Forma de prestar as informações – critérios de avaliação do COAF; Fiscalização: dados; Multas aplicadas; APO X PAP – dados; Debates.

Serviço

Curso: “Treinamento Básico em PLD/FT – Alterações na Resolução 29/2017 – PEP para 2020. Novo Estatuto COAF”.
Data / Horário: Quinta-feira, dia 19 de março de 2019, das 9 às 18 horas.
Carga horária: 8 horas.
Local / Endereço: SESCON – Campinas (Rua Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, 1.815, Pq. Rural Fazenda Santa Cândida, Campinas).
Mais informações: Telefone (11) 3105-0615, das 9 às 18 horas, via e-mail: eventos@sinfac-sp.com.br.
Inscrições: https://www.sinfacsp.com.br/evento/343.

Fonte: Reperkut