Curso do SINFAC-SP auxilia no preenchimento da AVEC

O SINFAC-SP segue oferecendo apoio aos empresários e executivos de empresas de factoring que, obrigatoriamente, precisam preencher a Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec) de 2023. A aula “Requisição do Coaf que deve ser atendida - Instruções para atendimento” está disponível na plataforma de ensino à distância com acesso totalmente gratuito para associados da entidade e da ABRAFESC. As inscrições devem ser feitas em: www.sinfacsp.com.br/evento-ead/518.

Prazos - O SINFAC-SP lembra que vence hoje o prazo para as empresas que foram notificadas pelo COAF abrirem o formulário da avaliação. Ou seja, todas as empresas que foram notificadas e ainda não abriram seus formulários, devem fazer isso ainda hoje (22/8). Após a abertura do formulário, passa a contar o prazo de 15 dias para o preenchimento e envio da Avec – etapa para a qual o curso do SINFAC-SP traz orientações e esclarecimentos.  

Durante a aula, que tem duração de quatro horas, o advogado Alexandre Fuchs das Neves explica o conceito de Avec, averiguação preliminar objetiva, política de PLD/FTP, avaliação interna de risco, processo de KYC, registro de operações, monitoramento, seleção e análise de operações, entre outros temas fundamentais para que todos tenham uma compreensão mais ampla e completa sobre o papel do Coaf, seu funcionamento, a Avec e seus objetivos.

A Avec é um instrumento automatizado de fiscalização que objetiva mensurar o grau de conformidade das pessoas supervisionadas pelo Coaf em relação às obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa, estabelecidas nas normas vigentes. O preenchimento da avaliação é obrigatório para todas as factorings.

Como o conteúdo está disponível na plataforma de ensino à distância (EAD), os interessados podem acompanhá-lo de acordo com sua agenda, em data, horário e local de sua preferência. É preciso fazer a inscrição. Confira a programação completa e saiba mais abaixo:

AVEC: REQUISIÇÃO DO COAF QUE DEVE SER ATENDIDA - INSTRUÇÕES PARA ATENDIMENTO – EAD

Docente: Alexandre Fuchs das Neves

Inscrições: www.sinfacsp.com.br/evento-ead/518

Local: Online, pela plataforma digital de EAD (inscrições obrigatórias)

Investimento: R$ 600, com gratuidade para associados do SINFAC-SP e da ABRAFESC

Programação:

COAF -Conceito
GAFI – Avaliação mútua
Recomendação nº 1 – ABR – Abordagem Baseada no Risco
Atividades e profissões não-financeiras designadas
AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade – conceito
APO – Averiguação Preliminar Objetiva
Objetivo
Política de PLD/FTP
Avaliação Interna de Risco – AIR
Processo de KYC
Registro das operações
Monitoramento, seleção e análise das operações
Comunicações ao COAF
Conheça seus colaboradores, terceirizados e demais
Guarda e manutenção de documentos
Perguntas e respostas
 
Sobre o docente:

Alexandre Fuchs das Neves é consultor jurídico da ABRAFESC, do SINFAC-SP, do Sinfac-SC e do Sinfac-RS. Especializando em direito digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, especialista em direito bancário, instrutor PLD/FT e compliance, com Certificado Compliance I  e II – ABBC , estruturador de instituições financeiras, membro do IPLD  - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro. 

Formação SINFAC-SP- A Casa do Fomento:

O SINFAC-SP organiza diversos cursos online, tanto em tempo real quanto pela sua plataforma digital de EAD, e orienta as empresas do setor a incentivarem seus colaboradores a assistirem às aulas. O foco é a profissionalização do setor e capacitação dos profissionais que atuam no fomento comercial. Para implantar os cursos de EAD, o SINFAC-SP buscou apoio da iLabora, empresa conceituada no setor de ensino à distância que usa a plataforma baseada em projeto da Harvard University. Para conhecer todos os temas disponíveis, acesse: www.sinfacsp.com.br/eventos-ead