CURSO EM SP MOSTRA COMO FACTORINGS DEVEM SE PREVENIR E COMBATER LAVAGEM DE DINHEIRO

Treinamento obrigatório solicitado pelo COAF, o curso “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual” será realizado no dia 17 de agosto, das 9 às 18 horas, no SINFAC-SP.

A cargo do consultor jurídico da entidade, Alexandre Fuchs das Neves, a atividade mostrará aos empresários do setor como se prevenir contra golpes e a formar um manual de PLD/FT com regras claras e funcionais.

“Como noss segmento é muito visado pelos golpistas, sócios, diretores e operadores das empresas de fomento comercial, a participação em um curso deste porte é importante para minimizar a possibilidade de ser vítima de uma fraude”, afirma o docente.

O conteúdo programático abordará os seguintes assuntos: Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; Crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar; Conceito de “pessoa obrigada” – sistema de cooperação compulsória; Setores mais usados para lavagem de dinheiro; Como o factoring pode ser usado para lavagem de dinheiro – casos práticos; Conceito e função do COAF – Conselho de Controle das Atividades Financeiras; Informações recebidas de diversos setores; Formação do RIF - Relatório de Inteligência Financeira; Compliance – risco de reputação – conceito e comentários.

O docente também ensinará quais são as Obrigações do setor – Formação do Manual em PLD/FT; Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade; Cadastro de clientes e pessoas obrigadas; Classificação de risco dos clientes e operações; Controle e fiscalização de terceiros; Guarda, conservação e expurgo de documentos; Auditoria e controles; Prestação de informações: (a) Conceito de operações automáticas e suspeitas, (b) Detalhamento das operações suspeitas descritas pela Res. 21/2012 e (c) Forma de prestar as informações – avaliações de casos concretos feitas pelo COAF; AVEC: Averiguação Eletrônica de Conformidade – supervisão em bloco.

Serviço

Curso: “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”.
Data / Horário: quinta-feira, 17 de agosto de 2017, das 9 às 18 horas.
Carga horária: 8 horas.
Local / Endereço: SINFAC-SP, Rua Líbero Badaró, 425, conj. 183, 18º andar, Centro , São Paulo.
Informações: (11) 3105-0615 ou via e-mail: sinfacsp@sinfac-sp.com.br.
Inscrições: www.sinfacsp.com.br/evento/186.

Fonte: Reperkut