CURSO REFORÇA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO

O SINFAC-SP promoverá no dia 7 de outubro (quarta-feira), das 9 às 18 horas, mais uma edição do treinamento “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”, a fim de capacitar, treinar e retreinar todos os envolvidos nas operações inclusive os sócios.

Segundo o consultor jurídico da entidade, Alexandre Fuchs das Neves, responsável por ministrar o curso, o objetivo é viabilizar conhecimento básico para a formatação do Manual em PLD/FT, capacitando diretores, gerentes, colaboradores e advogados de empresas de fomento comercial e securitização, a analisar e solucionar os problemas técnicos e operacionais decorrentes da interpretação e aplicação da Resolução 21/2012.
 

“O treinamento visa também ensinar os empresários a avaliar a qualidade das informações prestadas ao COAF, verificando os padrões de conformidade, uma vez que o órgão federal tem reiterado o fato de que tem recebido muitos dados desnecessários”, salienta Fuchs, reforçando que será ensinado como produzir o Manual de PLD/FT.
 

O conteúdo programático abordará os seguintes assuntos: Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; Crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar; Conceito de “pessoa obrigada” – sistema de cooperação compulsória; Setores mais usados para lavagem de dinheiro; Como o factoring pode ser usado para lavagem de dinheiro – casos práticos; Conceito e função do COAF – Conselho de Controle das Atividades Financeiras;Informações recebidas de diversos setores; Formação do RIF - Relatório de Inteligência Financeira; Compliance – risco de reputação – conceito e comentários.
 

O docente também ensinará quais são as Obrigações do setor – Formação do Manual em PLD/FT; Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade; Cadastro de clientes e pessoas obrigadas; Classificação de risco dos clientes e operações; Controle e fiscalização de terceiros; Guarda, conservação e expurgo de documentos; Auditoria e controles;Prestação de informações: (a) Conceito de operações automáticas e suspeitas, (b) Detalhamento das operações suspeitas descritas pela Res. 21/2012 e (c) Forma de prestar as informações – avaliações de casos concretos feitas pelo COAF; AVEC: Averiguação Eletrônica de Conformidade – supervisão em bloco; Dúvidas, debates e encerramento.
 

Serviço
 

Curso: “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”.
Data / Horário: quarta-feira, 7 de outubro de 2015, das 9 às 18 horas.
Carga horária: 8 horas.
Local / Endereço: SINFAC-SP, Rua Líbero Badaró, 425, conj. 183, 18º andar, Centro , São Paulo.
Informações: (11) 3105-0615 ou via e-mail: sinfacsp@sinfac-sp.com.br.
Inscrições: ENCERRADAS.
 

Fonte: Reperkut