EM JUNDIAÍ, EMPRESÁRIOS APRENDEM A MAXIMIZAR BLINDAGEM CONTRA FRAUDES

O SINFAC-SP promoveu ontem (16/08), em Jundiaí, mais uma edição da palestra “Medidas para Evitar Fraudes”, com o consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves, que mostrou aos empresários da cidade e daquele entorno como não se tornar mais uma vítima dos golpistas.

Realizado na sede regional do SESCON-SP e com patrocínio da MSys - que teve alguns minutos de espaço para divulgação –, o treinamento deu dicas sobre os procedimentos a serem adotados nas operações, como a implantação das políticas do “conheça profundamente o seu cliente” e “mantenha distância das estruturas empresárias e empresas de ‘prateleira’”, resumiu o docente.

Segundo ele, a atividade tem como característica o fato de ser muito visada pelos fraudadores, pois o setor ainda não tem uma base comum de dados para prover as empresas de informações financeiras sobre os clientes, como fazem muito bem os birôs de crédito.

“É necessário fazer a diligência para evidenciar a existência de ‘laranjas’ no quadro societário, assim como a vida pregressa, ficando permanentemente alerta para a alteração constante de sócios, emancipação de menores para constituir empresa ou ingressar no quadro societário e os dados públicos que podemos pesquisar no Poder Judiciário”, reiterou Fuchs.

O advogado apresentou aos empresários ensinamentos sobre prevenção contra fraudes; ações de cobrança; duplicatas; compliance; recebíveis; sacado e cedente; uso de “laranjas”; limite operacional; auditoria de liquidações, entre outros, lembrando que os documentos digitais dificilmente serão fraudados, e o que normalmente ocorre é a fraude social.

“Embora importante e vital para a operação, a notificação, também chamada de confirmação, não pode jamais dispensar o conhecimento do mercado do nosso cedente e do sacado e a viabilidade de ter acontecido, de fato, a relação comercial. Ou seja, o empresário do nosso setor precisa olhar para fora e além dos documentos operacionais, para melhor enxergar toda a operação”, explicou.

Fonte: Reperkut