EMPRESÁRIOS DE CAMPINAS E REGIÃO RECEBEM TREINAMENTO SOBRE PLD

A cargo do consultor jurídico da entidade, Alexandre Fuchs das Neves, o curso de oito horas de duração, promovido no dia 9 de fevereiro, levou os operadores de factoring e de securitização de créditos a repensar determinadas ações na hora de construir uma estratégia para se proteger de fraudadores.

“Como nosso setor é visado por golpistas, os empresários precisam conhecer em detalhes como se prevenir contra qualquer possibilidade que se apresente, tornando uma pretensa operação lucrativa em prejuízo sem precedentes”, explicou o especialista.

Para tanto, o curso “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual” atraiu uma plateia bastante entusiasmada, consciente da responsabilidade que tem em cada operação realizada neste concorrido mercado.

Os participantes aprenderam, por exemplo, a analisar e solucionar os problemas técnicos e operacionais decorrentes da interpretação e aplicação da Resolução 21/2012, minimizando as chances de fraudes na hora de firmar uma negociação.

Além de ensinar como produzir o Manual de PLD/FT, o curso levou aos empresários informações sobre lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, sonegação fiscal e “pessoa obrigada”, entre outros temas.

Este mesmo curso será promovido pelo SINFAC-SP no dia 15 de março (quarta-feira), das 9 às 18 horas, na sede da entidade, na Capital paulista. Acesse a página do curso e se inscreva antes que as vagas acabem. A inscrição é gratuita para os associados do Sindicato.

Fonte: Reperkut

Texto publicado em 14/02/2017