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Publicado em
17/03/2022
Você sabia que todas as factorings devem passar pelos treinamentos anuais previstos pelo COAF sobre políticas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e financiamento ao terrorismo (FT)? Este curso busca contribuir para o cumprimento desta exigência legal com orientações claras de como se adequar às resoluções do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). O encontro será online, via Zoom, no dia 22/03, das 9h às 13h, e as inscrições podem ser feitas pelo link: www.sinfacsp.com.br/evento/421.
À frente do webinar, estará Alexandre Fuchs das Neves, que, ao longo de quatro horas de treinamento, terá o objetivo de reduzir a assimetria de conhecimento ao introduzir o tema. Entre os assuntos, conceitos de LD/FT, exemplos de casos de lavagem de dinheiro, as formas e prazos legais para as factorings prestarem informações ao COAF e as penalidades previstas, entre outros. Abaixo, a programação completa.
COAF – TREINAMENTO BÁSICO ANUAL E OBRIGATÓRIO
Dia: 22/03/2022, das 9h às 13h
Inscrições pelo link: www.sinfacsp.com.br/evento/421
Valor: R$ 400 com gratuidade para associados SINFAC-SP e ABRAFESC
PROGRAMAÇÃO
SOBRE O DOCENTE
Alexandre Fuchs das Neves é consultor dos SINFACs do RS, SP e SC. Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, com Certificados Compliance I e II – ABBC. Alexandre também atua como Estruturador de Instituições Financeiras e é Membro do IPLD - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro.