Nova Resolução do COAF para as factorings entra em vigor hoje. SINFAC-SP ministra curso sobre o tema na próxima quinta-feira

A partir de hoje, as empresas de factoring devem atender a Resolução 41/22 do COAF que trata uma nova política de PLD/FTP (Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e da Proliferação das Armas de Destruição em Massa). Para esclarecer as mudanças, adequações necessárias e aplicação da nova resolução nas empresas de factoring, o consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, vai ministrar um curso online na próxima quinta-feira, dia 8/9, das 9h às 13h. “Os riscos mitigados pela nova resolução são de tamanha importância que influenciam, inclusive, na concessão de crédito, se considerarmos que o perfil e o risco de operações com os “lavadores de dinheiro” se avizinham dos fraudadores, sejam eles os clientes, colaboradores, terceirizados e tantos outros”, comenta Alexandre.

O especialista alerta que, em um primeiro momento, a nova regra do COAF vai exigir uma maior atenção das factorings nessa fase de implantação, mas com o benefício de trazer mais segurança para as empresas. O webinário “COAF - Alteração da resolução aplicável ao setor factoring – RES 41/22” tem o custo de R$ 400 com gratuidade para associados do SINFAC-SP e da ABRAFESC. As inscrições podem ser feitas pelo link: www.sinfacsp.com.br/evento/456. Abaixo, a programação do curso.

WEBINÁRIO: COAF ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO APLICÁVEL AO SETOR FACTORING – RES 41/22

Dia: 8/9/2022, das 9h às 13h, via plataforma Zoom

Docente: Alexandre Fuchs das Neves

Inscrições: www.sinfacsp.com.br/evento/456

Valor: R$ 400 com gratuidade para associados SINFAC-SP e ABRAFESC

• DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
• DA POLÍTICA DE PLD/FTP
• DA GOVERNANÇA DA POLÍTICA DE PLD/FTP
• DA AVALIAÇÃO INTERNA DE RISCO
• DOS PROCEDIMENTOS DESTINADOS A CONHECER OS CLIENTE
• DA IDENTIFICAÇÃO E DA QUALIFICAÇÃO DE CLIENTE
• DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS CLIENTES
• DO REGISTRO DAS OPERAÇÕES
• DO MONITORAMENTO, DA SELEÇÃO E DA ANÁLISE DE OPERAÇÕES
• DAS COMUNICAÇÕES AO COAF
• DOS PROCEDIMENTOS DESTINADOS A CONHECER FUNCIONÁRIOS, PARCEIROS E PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
• DA GUARDA E DA MANUTENÇÃO DE REGISTROS E DOCUMENTOS
• DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

SOBRE O DOCENTE

Alexandre Fuchs das Neves é consultor dos SINFACs do RS, SP e SC. Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, com Certificados Compliance I e II – ABBC. Alexandre também atua como Estruturador de Instituições Financeiras e é Membro do IPLD - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro.