SÃO PAULO RECEBE MAIS UMA EDIÇÃO DE TREINAMENTO SOLICITADO PELO COAF

O SINFAC-SP promoverá no dia 15 de março (quarta-feira), das 9 às 18 horas, o curso “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”, com o consultor jurídico da entidade, Alexandre Fuchs das Neves.

O treinamento visa capacitar, treinar e retreinar todos os operadores, inclusive sócios, viabilizando conhecimento básico para a formatação do Manual em PLD/FT.

“A ideia é tornar mais fácil de analisar e solucionar os problemas técnicos decorrentes da interpretação e aplicação da Resolução 21/2012”, explica o docente.

Segundo ele, o curso também mostra como avaliar a qualidade das informações prestadas ao COAF, verificando os padrões de conformidade. “O Manual é aplicável a empresas de fomento comercial e securitizadoras”, ressalta Fuchs.

O curso tem também em seu conteúdo programático os seguintes assuntos: Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; Crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar; Conceito de “pessoa obrigada” – sistema de cooperação compulsória; Setores mais usados para lavagem de dinheiro; Como o factoring pode ser usado para lavagem de dinheiro – casos práticos; Conceito e função do COAF – Conselho de Controle das Atividades Financeiras; Informações recebidas de diversos setores; Formação do RIF - Relatório de Inteligência Financeira; Compliance – risco de reputação – conceito e comentários.

O docente também ensinará quais são as Obrigações do setor – Formação do Manual em PLD/FT; Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade; Cadastro de clientes e pessoas obrigadas; Classificação de risco dos clientes e operações; Controle e fiscalização de terceiros; Guarda, conservação e expurgo de documentos; Auditoria e controles; Prestação de informações: (a) Conceito de operações automáticas e suspeitas, (b) Detalhamento das operações suspeitas descritas pela Res. 21/2012 e (c) Forma de prestar as informações – avaliações de casos concretos feitas pelo COAF; AVEC: Averiguação Eletrônica de Conformidade – supervisão em bloco; Dúvidas, debates e encerramento.

Serviço

Curso: “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”.
Data / Horário: Quarta-feira, 15 de março de 2017, das 9 às 18 horas.
Carga horária: 8 horas.
Local / Endereço: SINFAC-SP (Rua Líbero Badaró, 425, conj. 183, 18º andar, Centro, São Paulo).
Informações: (11) 3105-0615 ou via e-mail: sinfacsp@sinfac-sp.com.br.
Inscrições: ENCERRADAS.

Fonte: Reperkut

Texto publicado em 07/03/2017