SINFAC-SP conta com curso online sobre prevenção à fraude com programação ampla

Todo cuidado é pouco quando se trata de fraude. Por isso, preparar o negócio para identificar o risco, adotando procedimentos de compliance e medidas para evitar problemas, deve estar entre as prioridades de todo empresário. Na plataforma de ensino à distância do SINFAC-SP, já está disponível uma das mais eficientes formas de combater o crime: conhecimento. É justamente o que empresários e gestores do setor encontram no curso online “Prevenção a fraudes nas operações e nas recuperações judiciais”, gratuito para associados da entidade e da ABRAFESC.   

Na aula online, o advogado Alexandre Fuchs das Neves destaca medidas para evitar a fraude. Entre elas, como fazer uma boa análise do endividamento do cliente e conhecer não só o mercado do cedente, como também o cliente do cliente. Consultor jurídico do SINFAC-SP e da ABRAFESC, o advogado preparou uma vasta programação, que inclui até formas de prevenção à fraude em ambientes eletrônicos.

O conteúdo trata da formação de quadrilha no processo de recuperação judicial, dos perigos das operações comissárias, da busca e rastreio de bens que estiveram em nome do responsável solidário. Destinado a empresários, investidores e gerentes, a programação inclui auditoria de liquidações, riscos internos, critérios de aceitação do cliente, entre muitos outros pontos. 

Como se trata de um conteúdo online, o interessado pode acompanhar as quatro horas de aula de acordo com sua agenda, em data e local de sua preferência. Para se inscrever e verificar a programação completa, basta acessar: www.sinfacsp.com.br/evento-ead/529. Saiba mais abaixo:

EAD- PREVENÇÃO A FRAUDES NAS OPERAÇÕES E NAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS 

Docentes: Alexandre Fuchs das Neves

Inscrições: www.sinfacsp.com.br/evento-ead/529

Local: Online

Investimento: R$ 600 com gratuidade para associados do SINFAC-SP e da ABRAFESC

Programação:

Formação de quadrilha entre cedente e sacados e os crimes falimentares - É possível cobrar?

Conceito de fraude x inadimplência

Conscientização: por que caímos em fraudes?  Domínio do binômio ganância x ansiedade

Qual é o menor prejuízo? Dead line na cobrança   

Diferença entre fraude e inadimplência

Compliance – noções: conheça o seu cliente e o cliente do seu cliente – Ciclo do crédito

Duplicatas: tipos e quando podem ser emitidas - Diferenças entre recebíveis performados, a performar e fluxo futuro x matéria prima

Análise do endividamento do cedente

Procurador e consultor: como agir? Fazem parte da formação de quadrilha?

Medidas pontuadas para evitarmos as fraudes:

Feeling – qual o percentual do feeling na minha operação?

Por que perco clientes: excesso ou falta de regras?

Conheça o mercado do seu cedente -  Conheça o sacado do seu cedente

Viabilidade de ter acontecido o negócio – confirmações por e-mail e/ou gravação?

Abrir precedentes  -   o que é fora da regra?

Critérios de aceitação do cliente – listas impeditivas e restritivas

Cadastro atualizado -  Identificação do beneficiário final - Poder de mando: estruturas empresariais e os “laranjas”

Limite operacional: como fixar e qual a zona de conforto? Concessão de crédito de forma profissional. 

Consultas a sites do judiciário - Inconsistências de documentos -

Confirmações: como confirmar e qual o entendimento do Judiciário sobre o tema?

Auditoria de liquidações - Fato gerador de recompras

Riscos internos:  cuidado com os colaboradores

Formação de quadrilha na recuperação judicial

Consolidação material e processual

Busca de bens e rastreio de bens que estiveram em nome do responsável solidário

Comissárias

Notícia crime

Perguntas e respostas

Sobre o docente:

Alexandre Fuchs das Neves é consultor jurídico da ABRAFESC, do SINFAC-SP, do Sinfac-SC e do Sinfac-RS. Especializando em direito digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, especialista em direito bancário, instrutor PLD/FT e compliance, com Certificado Compliance I e II – ABBC , estruturador de instituições financeiras, membro do IPLD  - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro. 

Formação SINFAC-SP- A Casa do Fomento:

O SINFAC-SP organiza diversos cursos online, tanto em tempo real quanto pela sua plataforma digital de EAD, e orienta as empresas do setor a incentivarem seus colaboradores a assistirem às aulas. O foco é a profissionalização do setor e capacitação dos profissionais que atuam no fomento comercial. Para implantar os cursos de EAD, o SINFAC-SP buscou apoio da iLabora, empresa conceituada no setor de ensino à distância que usa a plataforma baseada em projeto da Harvard University. Para conhecer todos os temas disponíveis, acesse: www.sinfacsp.com.br/eventos-ead