SINFAC-SP disponibiliza novo Manual de PLD para associados

Com a nova resolução do COAF, em vigor desde setembro deste ano, as empresas de factoring devem atualizar seus Manuais de PLD/FTP (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa). Para apoiar os profissionais de setor, o SINFAC-SP disponibilizou um novo modelo de Manual, cujos documentos estão disponíveis, exclusivamente para associados, no link: www.sinfacsp.com.br/pagina/coaf.

Além do documento com o Manual de referência, os empresários contam com o curso de ensino à distância (EAD) “Formação do manual em PLD/FTP”, ministrado pelo consultor jurídico do SINFAC-SP e advogado especializado no setor de fomento comercial, Alexandre Fuchs das Neves. Para acessar a aula, basta fazer a inscrição na página: www.sinfacsp.com.br/evento/467, o investimento é de R$ 400, mas associados do SINFAC-SP e da ABRAFESC têm gratuidade. O curso já está atualizado considerando a Resolução 41/2022 e é voltado aos profissionais que já fizeram o treinamento básico em PLD/FTP, outra obrigação das empresas de fomento junto ao COAF, disponível no link: www.sinfacsp.com.br/evento-ead/459.

De acordo com Alexandre, nessa fase de implantação, a nova regra do COAF vai exigir uma maior atenção das factorings, mas com o benefício de trazer mais segurança para as empresas. "O treinamento em combate à corrupção e lavagem de dinheiro tem que ser sempre renovado em nosso setor, porque novas situações, novos meios de lavagem aparecem. Além disso, de 2020 para cá, tivemos diversas alterações nas normativas.