SINFAC-SP FAZ PALESTRA SOBRE AVERIGUAÇÃO ELETRÔNICA DE CONFORMIDADE

Os empresários do setor que ainda não tiveram a oportunidade de se atualizar sobre este novo instrumento de fiscalização do COAF poderão se inscrever para a próxima edição desta palestra, que o Sindicato realizará no dia 4 de novembro, em sua sede.

A apresentação será conduzida pelo consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, que abordará os detalhes da Averiguação Eletrônica de Conformidade, ensinará como revisar os documentos operacionais e de PLF/FT e o Manual de PLD/FT, além de mostrar como simular uma AVEC. A palestra é voltada a dirigentes, sócios, diretores, gerentes e responsáveis pelo compliance da empresa.
 

O especialista explica que a AVEC tem início com o COAF enviando comunicação ao e-mail da empresa que está passando pela Avaliação, ou mesmo por meio de telefonemas. “Entretanto, todo atendimento à AVEC deverá ser feito dentro do SISCOAF, ambiente protegido e único caminho para este atendimento”, salienta.
 

O conteúdo programático da palestra é composto pelos seguintes tópicos: AVEC – Conceito e objetivo; Processo Administrativo Punitivo; Revisão de documentos (Cadastro, Relatório de Visitas, Registro do Propósito e Natureza dos Negócios, Identificação de Pessoa Exposta Politicamente, Demais documentos); Revisão do Manual (Política) de PLD/FT; Auditoria e Registro das Auditorias; Treinamento dos Colaboradores; Debates.
 

Serviço
 

Palestra: “AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade (novo instrumento de fiscalização do COAF)”.
Data / Horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2015, das 13h30 às 17h30.
Carga horária: 4 horas.
Local / Endereço: Rua Líbero Badaró, 425, conj. 183, 18º andar, Centro, São Paulo (SP).
Informações: telefone: (11) 3105-0615 ou via e-mail: sinfacsp@sinfac-sp.com.br.
Inscrições: Na página do curso. (Clique aqui).
 

Fonte: Reperkut