SINFAC-SP LIBERA MODELO EDITÁVEL DE MANUAL SOBRE AVEC PARA ATENDER À RESOLUÇÃO 31

O material foi disponibilizado aos participantes da segunda edição do webinário sobre Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC), promovida pelo Sindicato no último dia 24 de julho.

Trata-se de um modelo editável (com acesso restrito aos associados) sugerido pela entidade, com conteúdo desenvolvido para atender à Resolução 31/2019 COAF e à Lei nº 13.810/2019, que trata da prevenção do financiamento ao terrorismo.

“Conseguimos entregar um manual que proporcionará aos empresários compreender e aplicar efetivamente as regras impostas pelas legislações vigentes, uma vez que o COAF tem repetidamente se mostrado preocupado com a baixa frequência com que acessamos o SISCOAF, o canal de relacionamento da empresa com o Conselho”, explicou o consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves.

O advogado afirmou que o segundo webinário reforçou o propósito de dar condições às empresas de responder uma AVEC e implementar este modelo de política no setor.

Isto porque, de acordo com ele, parte das empresas, de alguma forma, acabou negligenciando as regras, e o SINFAC-SP tem exaustivamente reforçado a importância da observância das diretrizes, entre as quais a de sempre acessar o SISCOAF e manter o cadastro atualizado.

“Deixar de cumprir este procedimento do COAF pode gerar penas que vão de advertência, passando pela inabilitação temporária das pessoas para serem dirigentes de uma empresa até a aplicação de multas pesadíssimas pelo não cumprimento dessas regras”, salientou.

Atendimento às exigências

Em torno de 100 pessoas assistiram à transmissão, que contou com representantes de empresas de diversas partes do país, como os estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Amazonas, Rio de Janeiro e São Paulo. Juntando à primeira edição deste evento, realizada em 13 de julho, o treinamento sobre AVEC atingiu um total de 260 pessoas.

Assim como uma considerável parcela das factorings brasileiras, a Damen Fomento Mercantil, de Araras (a 175 quilômetros da Capital paulista), recentemente recebeu uma AVEC, e seus gestores ficaram com algumas dúvidas sobre o preenchimento correto.

“Já fizemos todo o processo, que foi finalizado sem recomendações. Sempre procuramos seguir todas as exigências previstas nos manuais, passando os conteúdos para todos os nossos colaboradores”, relata Saulo Marcos Fernandes, responsável pela área operacional da empresa.

O webinário também esclareceu muitas dúvidas da equipe da Aticca Capital, de Araraquara (a 270 quilômetros da Capital), sobre a atuação do COAF e o preenchimento da AVEC.

“O curso vai nos ajudar a ter maior cautela para a manutenção do cadastro, processo que beneficiará o trabalho do comitê de crédito na análise do perfil dos clientes, visto que recebemos orientações sobre mudanças no contrato social da empresa e no seu enquadramento, entre outros temas relevantes”, observa Érica Borges de João, coordenadora administrativa e RH sênior.

O treinamento também está tendo um grande impacto nas atividades da Fomento Mercantil Favorita, de Itapira (a 173 quilômetros da Capital), que atende principalmente pequenas indústrias e produtores rurais daquela região.

“O webinário foi muito proveitoso porque tínhamos muitas dúvidas sobre a AVEC, e o acesso ao material divulgado pelo SINFAC-SP está nos ajudando a redefinir nossas estratégias e a colocar em prática o atendimento às regras do COAF”, complementa a agente operacional Daiane Cristine Siqueira Franco.

Fonte: Reperkut