SINFAC-SP promove treinamento complementar para preenchimento da Avec de 2023

O SINFAC-SP está oferecendo uma oportunidade para os empresários e executivos de empresas de factoring esclarecerem suas dúvidas sobre a Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC) de 2023, cujo preenchimento é uma exigência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). No dia 17/8, das 9h às 13h, o advogado e consultor jurídico Alexandre Fuchs das Neves irá ministrar um webinar totalmente dedicado ao tema: Avec: Requisição do Coaf que deve ser atendida - Instruções para atendimento. As inscrições devem ser feitas em: www.sinfacsp.com.br/evento/515

O evento tem o objetivo de auxiliar como um treinamento complementar ao agendado pelo Coaf para a manhã desta terça-feira, dia 8/8. Durante o curso, Alexandre Fuchs das Neves vai orientar sobre o preenchimento da Avec, mas não terá como fornecer as respostas para o questionário de cada participante do seminário. A programação do evento é bem completa e abrange temas considerados fundamentais para que todos tenham uma compreensão mais ampla e completa sobre o papel do Coaf, seu funcionamento, a Avec e seus objetivos.

Entre os temas que serão tratados no seminário online, estão o conceito de Avec, averiguação preliminar objetiva, política de PLD/FTP, avaliação interna de risco, processo de KYC, registro de operações,  monitoramento, seleção e análise de operações. O consultor jurídico do SINFAC e da ABRAFESC também já adiantou alguns esclarecimentos sobre o tema neste artigo. 

A Avec de 2023 foi lançada pelo Coaf no dia 7/8. O envio da Avaliação, que ocorre de forma gradual, por lotes, é obrigatório para todas as factorings, de acordo com os prazos notificados pelo canal de relacionamento da pessoa supervisionada, no Siscoaf. A Avec é um instrumento automatizado de fiscalização que objetiva mensurar o grau de conformidade das pessoas supervisionadas pelo Coaf em relação às obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa, estabelecidas nas normas vigentes.

O webinar organizado pelo SINFAC-SP é gratuito para os associados da entidade e da ABRAFESC. Já para os demais, o custo é de R$600. As inscrições devem ser feitas obrigatoriamente por todos que desejam acompanhar o evento, que será ao vivo, pela plataforma Zoom. Saiba mais abaixo:

WEBINAR - AVEC: REQUISIÇÃO DO COAF QUE DEVE SER ATENDIDA - INSTRUÇÕES PARA ATENDIMENTO – ON LINE

Data e horário: 17/8, das 9h às 13h

Inscrições: www.sinfacsp.com.br/evento/515

Local: Online via Zoom (inscrições obrigatórias)

Investimento: R$ 600 com gratuidade para associados do SINFAC-SP e da ABRAFESC

Programação:

COAF -Conceito
GAFI – Avaliação mútua
Recomendação nº 1 – ABR – Abordagem Baseada no Risco
Atividades e profissões não-financeiras designadas
AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade – conceito
APO – Averiguação Preliminar Objetiva
Objetivo
Politica de PLD/FTP
Avaliação Interna de Risco – AIR
Processo de KYC
Registro das operações
Monitoramento, seleção e análise das operações
Comunicações ao COAF
Conheça seus colaboradores, terceirizados e demais
Guarda e manutenção de documentos
Perguntas e respostas

Sobre o docente:

Alexandre Fuchs das Neves é consultor jurídico da ABRAFESC, do SINFAC-SP, do Sinfac-SC e do Sinfac-RS. Especializando em direito digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, especialista em direito bancário, instrutor PLD/FT e compliance, com Certificado Compliance I  e II – ABBC , estruturador de instituições financeiras, membro do IPLD  - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro. 

Formação SINFAC-SP- A Casa do Fomento:

O SINFAC-SP organiza diversos cursos online, tanto em tempo real quanto pela sua plataforma digital de EAD, e orienta as empresas do setor a incentivarem seus colaboradores a assistirem às aulas. O foco é a profissionalização do setor e capacitação dos profissionais que atuam no fomento comercial. Para implantar os cursos de EAD, o SINFAC-SP buscou apoio da iLabora, empresa conceituada no setor de ensino à distância que usa a plataforma baseada em projeto da Harvard University. Para conhecer todos os temas disponíveis, acesse: www.sinfacsp.com.br/eventos-ead