SOROCABA RECEBE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO A FRAUDES

O treinamento será realizado pelo SINFAC-SP no dia 27 de outubro (quinta-feira), das 9 às 13 horas, na sede regional do SESCON-SP. A apresentação será feita pelo advogado Alexandre Fuchs das Neves, consultor jurídico da entidade.

O objetivo da palestra é demonstrar aos empresários que a fraude é consequência da atividade, portanto devem ficar alerta a indícios, sinais e fazer uma ampla adoção de regras claras. “O fraudador sempre procura a empresa que não possui regras claras”, salienta o docente.

Dentre os temas a serem tratados pelo consultor jurídico do Sindicato estarão os principais tipos de golpes aplicados no mercado envolvendo cheques, dinheiro, cartão de crédito, bem como a documentação apresentada por clientes mal intencionados, cuja ação pode transformar a factoring em vítima, ou até mesmo conivente involuntária em crime financeiro.

O conteúdo programático é comporto pelas seguintes matérias – conscientização: porque caímos em golpes?; Diferença entre fraude e inadimplência; Tipos de inadimplência; Tipos de golpistas; Tipos de duplicatas; Compliance – noções: conheça o seu cliente e o cliente do seu cliente; Duplicatas: tipos e quando podem ser emitidas; Medidas pontuadas para evitarmos as fraudes; Listas restritivas e impeditivas; Nota fiscal de venda para entrega futura.

A palestra se destina a empresários, gestores e colaboradores das empresas de fomento mercantil.

Serviço

Palestra: Prevenção a Fraudes
Data: 27 de outubro de 2016
Horário: das 9 às 13 horas
Local: Hotel Faria Lima Flat Service
Endereço: Regional do SESCON/SP, Rua Francisco Silva, 51, Vila Lucy, Sorocaba.
Informações: telefone (11) 3105-0615, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, ou pelo e-mail: eventos@sinfac-sp.com.br.
Inscrições: direto na página do evento.

Fonte: Reperkut