Treinamento em PLD/FT e formação do Manual do COAF para factorings chega atualizado à plataforma de Ensino à Distância

Factorings de todo o país devem manter seus quadros de funcionários capacitados e atualizados sobre as melhores práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), além de elaborar o Manual do COAF, documento obrigatório para todas as empresas sujeitas à supervisão do órgão regulador. A fim de contribuir com essa obrigação, o SINFAC-SP acaba de atualizar seu curso de ensino à distância (EAD) sobre o tema. A aula, ministrada pelo consultor jurídico do sindicado, Alexandre Fuchs das Neves, é gratuita para associados do SINFAC-SP e da ABRAFESC, mas pode ser acessada pelas demais empresas do setor pelo valor de R$ 400. As inscrições devem ser feitas pelo link: www.sinfacsp.com.br/evento-ead/489.

O curso aborda temas como a identificação de atividades suspeitas, a elaboração de políticas internas de prevenção, a comunicação ao COAF de operações suspeitas, entre outras obrigatoriedades para atuação das factorings e, inclusive, já está atualizado considerando a 41 do órgão, publicada em agosto do ano passado. Quem ainda não se atualizou desde então, esta é uma ótima oportunidade.

Curso EAD: COAF - TREINAMENTO BÁSICO EM PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO E FORMAÇÃO DO MANUAL / RES 41/22

Docente: Alexandre Fuchs das Neves

Inscrições: www.sinfacsp.com.br/evento-ead/489

Custo: R$ 400 com gratuidade para associados SINFAC-SP e ABRAFESC

Conteúdo:

• DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
• DA POLÍTICA DE PLD/FTP
• DA GOVERNANÇA DA POLÍTICA DE PLD/FTP
• DA AVALIAÇÃO INTERNA DE RISCO
• DOS PROCEDIMENTOS DESTINADOS A CONHECER OS CLIENTE
• DA IDENTIFICAÇÃO E DA QUALIFICAÇÃO DE CLIENTE
• DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS CLIENTES
• DO REGISTRO DAS OPERAÇÕES
• DO MONITORAMENTO, DA SELEÇÃO E DA ANÁLISE DE OPERAÇÕES
• DAS COMUNICAÇÕES AO COAF
• DOS PROCEDIMENTOS DESTINADOS A CONHECER FUNCIONÁRIOS, PARCEIROS E PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
• DA GUARDA E DA MANUTENÇÃO DE REGISTROS E DOCUMENTOS
• DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

SOBRE O DOCENTE

Alexandre Fuchs das Neves é consultor dos SINFACs do RS, SP e SC. Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, com Certificados Compliance I e II – ABBC. Alexandre também atua como Estruturador de Instituições.

FORMAÇÃO SINFAC-SP – A Casa do Fomento

O SINFAC-SP organiza diversos cursos online, tanto em tempo real quanto pela sua plataforma digital de EAD, e orienta as empresas do setor a incentivarem seus colaboradores a assistirem as aulas. O foco é a profissionalização do setor e capacitação dos profissionais que atuma no fomento comercial.

Para implantar os cursos de EAD, o SINFAC-SP buscou apoio da iLabora, empresa conceituada no setor de ensino à distância que usa plataforma baseada em projeto da Havard University. Para conhecer todos os temas disponíveis, acesse: www.sinfacsp.com.br/eventos-ead.