TREINAMENTO FOCA FORMAÇÃO DO MANUAL EM PLD/FT

Empresários e profissionais de fomento comercial e securitização participaram ontem (07/10) de mais um treinamento acerca das novas regras e procedimentos do COAF, com o objetivo de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo internacional.

Segundo o consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs das Neves, o órgão federal disseminou 200 e 400 novas AVECs (Averiguações Eletrônicas de Conformidade) em agosto e setembro, respectivamente.
 

“Isso tem chamado a atenção das empresas do setor, que agora buscam participar de mais treinamentos para a formação do manual em PLD/FT, conforme determinam as regras do COAF e a legislação vigente”, salientou.

De acordo com o advogado, alguns dos presentes no curso já responderam ou ainda estão respondendo AVECs. “Até pouco tempo atrás havia apenas uma expectativa de que algum dia houvesse normas e processos fiscalizatórios. Hoje, temos certeza de que o COAF vai continuar agindo nesse sentido”, acrescentou.

Neste ano, o SINFAC-SP tem promovido três treinamentos de PLD/FT: o básico, o de formação de manual e outro se focando na AVEC. “Já perdemos as contas de quantos treinamentos ministramos este ano”, ressaltou.

Na avaliação de Ricardo Veraldi, operador da Dunorte Factoring, de São José do Rio Preto, o evento é salutar para o setor. “Com certeza, o treinamento será muito importante para nosso dia a dia”, afirmou, lembrando que ele irá auxiliar na elaboração do manual da factoring do interior paulista.

Segundo Rute Maniá dos Santos, diretora administrativa Starnic, a adoção do manual e dos procedimentos exigidos pelo COAF melhorou a rotina da factoring paulistana. “Nós já fizemos esse treinamento e, antes dele, não tínhamos noção a respeito da sua praticidade e importância”, lembrou.

Fonte: Reperkut