TREINAMENTO MOSTRA COMO SETOR PODE SE PREVENIR CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO

O SINFAC-SP promoverá no dia 17 de julho (quarta-feira), das 9 às 18 horas, o curso “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”, com o consultor jurídico da entidade, Alexandre Fuchs das Neves.

Obrigatório e solicitado pelo COAF, o treinamento visa capacitar, treinar e retreinar todos os operadores, inclusive sócios, viabilizando conhecimento básico para a formatação do Manual em PLD/FT.

O advogado explica que o curso visa facilitar as análises da matéria, buscando solucionar os problemas técnicos decorrentes da interpretação e aplicação da Resolução 21/2012.

Segundo ele, o curso também mostra como avaliar a qualidade das informações prestadas ao COAF, verificando os padrões de conformidade. “O Manual é aplicável a empresas de fomento comercial e securitizadoras”, ressalta Fuchs.

O curso tem também em seu conteúdo programático os seguintes assuntos: COAF – conceito e atuação: regulação e fiscalização; Novo Estatuto do COAF: o que impacta na nossa atividade?; Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; AVEC; Crimes antecedentes: ênfase para a sonegação fiscal e formas de identificar; Conceito de “pessoa obrigada” – sistema de cooperação compulsória; Setores mais usados para lavagem de dinheiro.

Como o factoring / securitizadoras e fundos podem pode ser usado para lavagem de dinheiro – casos práticos; Informações recebidas de diversos setores; Formação do RIF - Relatório de Inteligência Financeira; Compliance – risco de reputação – conceito e comentários.

O docente também ensinará quais são as Obrigações do setor – Cadastro e recadastramento anual no COAF – funções e responsabilidade; Manual em PLD/FT; Cadastro de clientes e pessoas obrigadas; Classificação de risco dos clientes e operações; Controle e fiscalização de terceiros; Guarda, conservação e expurgo de documentos; Auditoria e controles; Prestação de informações; Conceito de operações automáticas e suspeitas; Forma de prestar as informações – critérios de avaliação do COAF; Fiscalização: dados; Multas aplicadas; APO X PAP – dados; Debates.

Serviço

Curso: “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”.
Data / Horário: Quarta-feira, 17 de julho de 2019, das 9 às 18 horas.
Carga horária: 8 horas.
Local / Endereço: SINFAC-SP (Rua Líbero Badaró, 425, conj. 183, 18º andar, Centro, São Paulo).
Informações: (11) 3105-0615 ou via e-mail: sinfacsp@sinfac-sp.com.br.
Inscrições: https://www.sinfacsp.com.br/evento/312.

Fonte: Reperkut