TREINAMENTO REFORÇA IMPORTÂNCIA DA PLD/FT PARA MITIGAR RISCOS LEGAIS A EMPRESAS DO SETOR

O SINFAC-SP promoverá no dia 17 de maio (quarta-feira), das 9 às 18 horas, o curso “PLD/FT sob a Perspectiva da Ação Fiscalizadora do Órgão Supervisor - COAF”, com o contador Maurílio Domingues, especializado em auditoria interna e externa e MBA em controles internos e sistema de compliance.

“A prevenção e a proteção das empresas do segmento mercantil em relação ao crime de lavagem de dinheiro estão diretamente relacionadas ao nível de capacitação e treinamento de dirigentes e empregados”, enfatiza o docente, que profissionalmente atua com supervisão bancária no âmbito do Banco Central e com inteligência financeira, regulação e supervisão e processo administrativo na Unidade de Inteligência Financeira (COAF).

O conteúdo programático do curso aborda assuntos práticos e objetivos que mostram aos profissionais do setor os riscos legais, de imagem e operacionais a que as empresas estão submetidas.

Destaque para: Análise e discussão da abrangência e alcance das ações fiscalizadoras do COAF - Averiguações Eletrônicas de Conformidade (AVEC), Averiguações Preliminares Objetivas (APO) e Averiguações Preliminares (AP); Comunicações de Operações Financeiras – Matéria-prima Substancial para o Sistema de PLD/FT; O que comunicar, quando comunicar e como comunicar; Requisitos essenciais para elaboração de uma comunicação qualitativa; Procedimentos preliminares à elaboração de uma comunicação; Elementos subsidiários à elaboração de comunicação; Estudo, análise e discussão de casos hipotéticos de comunicações em sala de aula; Como se posicionar em conformidade com as obrigações contidas nas normas perante o COAF.

O contador Maurílio Domingues tem ampla experiência no tema, com participações decisivas na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico e da Lavagem de Dinheiro, no Congresso Nacional; no Grupo de Ação Financeira da América do Sul (GAFISUD), onde faz avaliações de países sobre o cumprimento das normas internacionais de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, terrorismo e seu financiamento.

Serviço

Curso: “PLD/FT sob a Perspectiva da Ação Fiscalizadora do Órgão Supervisor - COAF”.
Data / Horário: Quarta-feira, 17 de maio de 2017, das 9 às 18 horas.
Carga horária: 8 horas.
Local / Endereço: SINFAC-SP (Rua Líbero Badaró, 425, conj. 183, 18º andar, Centro, São Paulo).
Informações: (11) 3105-0615 ou via e-mail: sinfacsp@sinfac-sp.com.br.
Inscrições: www.sinfacsp.com.br/evento/172.

Fonte: Reperkut