VERIFICAÇÃO CUIDADOSA DE QUEM BUSCA OPERAR COM O SETOR DIMINUI CHANCES DE GOLPE

Em vigor desde o dia 12 de março, a Resolução 29/2017, que ampliou o rol das Pessoas Expostas Politicamente (PEP) abarcando agora prefeitos e vereadores, foi o destaque do curso “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”, promovido ontem (21/03), em Campinas, pelo SINFAC-SP.

Profissionais locais e de cidades do entorno marcaram presença para receber as últimas informações acerca desta legislação emitida pelo COAF.

“Este curso foi importante para explicar os detalhes sobre as mudanças trazidas pela Resolução, abordar a questão da consulta on-line acerca da veracidade de documentos como RG ou mesmo de um domínio de e-mail, a fim de saber se realmente pertencem à pessoa que procura a factoring ou se estão cadastrados em nome de terceiros”, explicou o consultor jurídico da entidade, Alexandre Fuchs das Neves.

O docente afirmou que os alunos receberam um modelo de “Manual de PLD/FT”, que puderam formatar de acordo com as características de sua empresa, inclusive o tamanho da estrutura e a forma de atuação no mercado.

Também foram mostrados vídeos institucionais, em especial sobre o COAF, compliance e a importância de obedecer as regras para a preservação da reputação da empresa.

“Mostramos aos profissionais os riscos que envolvem o pagamento para terceiros nas operações, informando quais são os cuidados a serem tomados na hora de fazer o pagamento para terceiros, evitando prejuízos financeiros à empresa”, complementou Fuchs.

Fonte: Reperkut