COAF - TREINAMENTO BÁSICO EM PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO - RES 41/22
30/01/2024 | 04 horas - 9h00 às 13h00 | Encerrado
Docente
Alexandre Fuchs das Neves
Consultor Jurídico da ABRAFESC, SINFAC-SP, Sinfac-SC e Sinfac-RS Especializando em Direito Digital pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Especialista em Direito Bancário, Instrutor PLD/FT e Compliance, Certificado Compliance I e II – ABBC , Estruturador de Instituições Financeiras, Membro do IPLD - Instituto dos Profissionais em Prevenção a Lavagem de Dinheiro
Programação
Conceito de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (LD/FT)
Penas aplicadas – forma dolosa
Supervisão e Fiscalização:
AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade
APO – Averiguação Preliminar Objetiva
APA – Averiguação Preliminar Ampla
PAS – Processo Administrativo Sancionador
Organismos Nacionais e Internacionais – ênfase GAFI e as Recomendações
Obrigações Civis Correlatas e penas aplicadas – Sistema Administrativo de LD/FT
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras Lei 13.974/20
Conceito
Função
Normativos aplicáveis ao setor
SISCOAF como ferramenta de comunicação
Recomendações 6 e 7 GAFI
MP 1.158/23 – transfere o COAF para o Ministério da Fazenda
Res. 41 COAF – aplicação
Formação da politica
Treinamento
Importância na exaustiva busca do beneficiário final.
Listas e procedimentos de busca
Bloqueio de bens e ativos
Comunicações ao COAF
Local
Realizado on line, através da plataforma ZOOM
Os links serão enviados aos inscritos na véspera do evento.
Objetivo
Focado para as empresas do setor de fomento mercantil - Factoring -, apresentar o conceito de terrorismo, lavagem de dinheiro, penas aplicadas, organismos nacionais e internacionais, rever a função do COAF nos termos da Lei 13.974/20 e atender as requisições do COAF
A quem se destina
Empresários, gestores e todos os envolvidos com o segmento de factoring
Investimento
Custo de R$ 600,00 para não associado.
Para associados, há desconto de 1 crédito.
Informações Adicionais
-
Os cursos e palestras são oferecidos gratuitamente aos associados do SINFAC-SP. Consulte as condições de associação.
-
ATENÇÃO: Favor adicionar o domínio @sinfac-sp.com.br como contato confiável evitando bloqueio das mensagens de e-mail pelo servidor de sua empresa.
-
O SINFAC-SP estipulou um Sistema de Créditos que concede pontos que podem ser utilizados nos cursos e palestras e consultoria jurídicas e contábeis. O regulamento pode ser conhecido
CLIQUE PARA ACESSAR O ARTIGO
-
Preencha o formulário de pré-inscrição. Você deverá receber um e-mail confirmando sua pré-inscrição nos minutos seguintes a realização da mesma. Caso não receba, entre em contato.
-
A confirmação de sua inscrição seguirá nesse mesmo e-mail em até 3 (três) dias úteis antes do início do evento.
-
Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, favor entrar em contato com o SINFAC-SP (11) 3105-0615.
-
Reservamo-nos o direito de reprogramar ou suspender este evento, caso não atinja o número mínimo de participantes necessários à sua realização.
-
Solicitamos que o cancelamento da participação na palestra seja informado com até 48 horas de antecedência. O não comparecimento acarretará nas penalidades descritas no Sistema de Créditos.
Informações: (11) 3105-0615 ou pelo e-mail:
eventos@sinfac-sp.com.br,
de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
Inscrições Encerradas