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EVENTOS

MUDANÇAS NO COAF
Realizado duas vezes em fevereiro – São Paulo regras, e o risco de a AVEC ser concluída
(dia 5) e Campinas (dia 20) –, o curso “COAF – com recomendações nem sempre refletindo
AVEC / Novo Estatuto do COAF / Treinamento a realidade da empresa”, disse o consultor
Completo / Formação do Manual” deixou jurídico Alexandre Fuchs das Neves, que
algumas certezas: embora o setor tenha ministrou os dois treinamentos. Um dos
encarado positivamente as mudanças exemplos mais contundentes disso, segundo
São Paulo recentemente realizadas no Conselho, restam o advogado, é a falta de oportunidade dada
importantes ajustes de ordem técnica, pois pelo questionário para a empresa responder
ainda há muitas dúvidas entre os empresários se opera ou não com Pessoa Exposta
e até certa indignação, por exemplo, quanto Politicamente (PEP). “Caso ela exerce sua
às questões mal elaboradas nas Avaliações posição soberana de não querer operar,
Eletrônicas de Conformidade (AVEC). “As perde todo o sentido responder demandas
perguntas não foram bem formuladas, relacionadas ao monitoramento de operações
podendo acarretar uma percepção equivocada envolvendo esse perfil”, argumentou o
Campinas do COAF com relação ao cumprimento dessas especialista.

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14.06.19

08h30 às 13h30

Mercado ESC Cadastro Positivo Atualização

Fomento Tecnologia Crédito Sucesso Fintechs

Parceria Financeiro Campinas Securitização
Factoring Encontro Regional Oportunidade

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Revista do SINFAC-SP • nº 40 • Janeiro|Fevereiro|Março 2019