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COMPLIANCE

AFINAL, O QUE DEVE MUDAR NO COAF?

Órgão federal revê sua estrutura, agora vinculada à Justiça, enquanto
o mercado continua esperando dele mais feedback e espírito de parceria

rovavelmente nunca se comen- Instituto dos Advogados de São Paulo, na viabilizou um crescimento de efetivo de
tou tanto o perfil atual e as pos- qual foi homenageado e palestrante. quase 50% apenas no primeiro trimestre
Psibilidades futuras apresentados Pouco tempo depois, o novo presi- deste ano.
pelo Conselho de Controle de Ativida- dente do COAF publicou artigo no jornal Já a estrutura operacional foi reforça-
des Financeiras, entidade que norteia, Folha de S.Paulo explicando que a Medi- da de imediato, com a criação das direto-
junto a setores como o fomento comer- da Provisória 870/219, responsável pela rias de Inteligência Financeira e Supervi-
cial, as medidas fundamentais de com- nova esfera administrativa da instituição, são, antes concentradas em apenas uma.
bate e prevenção a fraudes e lavagem de “em nada representou qualquer tipo de Essa mudança, na visão de Leonel,
dinheiro. mudança de suas atribuições federais. permite especializar ainda mais as ativi-
Após 21 anos de trabalho sob a égide Ao contrário: teve somente o intuito de dades de inteligência financeira das di-
do então Ministério da Fazenda, a autar- fortalecer institucionalmente a Unidade versas instituições atuantes no combate
quia foi guindada recentemente à pasta da de Inteligência Financeira (UIF) do Bra- ao crime organizado, à corrupção e à lava-
Justiça e Segurança Pública, sob o coman- sil, aprimorando suas capacidades e am- gem de dinheiro.
do do ex-juiz Sergio Moro, fato que logo pliando seus recursos”, garantiu Roberto Enquanto isso, a Diretoria de Supervi-
passou à opinião pública o recado de um Leonel de Oliveira Lima. são pode concentrar sua atuação na fisca-
rigor redobrado contra atividades ilícitas Ainda segundo ele, a autonomia e a lização do cumprimento das obrigações 7
tão intimamente ligadas à corrupção. independência operacional do Conselho dos setores regulados.
“Vamos trabalhar para ter um regu- serão integralmente mantidas, confor-
lamento melhor, para que a lavagem de me determinam organismos em âmbito MUNDO REAL
dinheiro seja cada vez mais difícil e que o mundial como o Grupo de Ação Financei- Em meio a essa fase efervescente vi-
país não seja um refúgio para ativos crimi- ra Internacional (GAFI). vida pelo COAF, o fomento comercial
nosos”, disse o próprio ministro à Revista Do ponto de vista prático, frisou que a foi surpreendido, na última virada de
do SINFAC-SP, durante rápida entrevista entidade ganhou com a MP 870 a capaci- ano, por uma verdadeira avalanche de
coletiva que concedeu em fevereiro deste dade de requisitar servidores de diversas Avaliações Eletrônicas de Conformidade
ano após concorrida reunião-almoço do carreiras da administração pública, o que (AVEC), algo que chamou a atenção espe-

Hamilton e Fuchs expuseram demandas do setor ao diretor de supervisão Ricardo Liáo e à coordenadora de supervisão Ana Claudia Ribeiro

Revista do SINFAC-SP • nº 40 • Janeiro|Fevereiro|Março 2019