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COMPLIANCE

cialmente por dois motivos, além do pró- bito de acompanhar as notificações no almente esperam de nós”, corrobora Lu-
prio volume inusitado. SISCOAF e também os informes no site ciane Lorenzetti, da Projeção.
Um deles, de acordo com o consultor institucional, endereço cujo link o portal A necessidade de se atribuírem dife-
jurídico do SINFAC-SP, Alexandre Fuchs do SINFAC-SP publicou prontamente, rentes pesos nas análises de cedentes e
das Neves, foi a dúvida generalizada sobre dando início assim a uma nova fase de sacados foi o ponto destacado por Renato
o fato de o Conselho estar realmente es- colaboração mútua. “É importante fazer Cardili, da Aticca Capital, que revela-se
truturado para suportar o estresse provo- essas consultas com a mesma frequência esperançoso com a mudança desse qua-
cado pelos desdobramentos de uma ação com que se visitam os portais de notícias”, dro, frente à aproximação cada vez maior
de tal magnitude, atingindo mais de 4 mil comparou Liáo. entre o Conselho e o Sindicato.
empresas em todo o país. Em contrapartida, os executivos do Na sua opinião, todos estão no mes-
Isso, de acordo com o advogado, re- COAF ouviram do Sindicato a proposta mo barco, “pois nenhuma empresa gosta
afirmou a falta de feedback sentida por de um acordo de cooperação técnica e um de se expor ao risco, tanto na área de cré-
todos, mesmo diante do fluxo normal do acesso a telas de homologação, mesmo dito quanto na da imagem, ao se envolver
dia a dia. “Nós percebemos, nitidamente, que fictícias. “Só assim poderemos agir em algum escândalo”, raciocina o diretor
ao atender telefones e receber e-mails o dia como uma camada de intermediação em do SINFAC-SP.
inteiro no Sindicato, que o órgão não tinha auxílio do Conselho e, ao mesmo tempo, Há também quem defenda a subs-
um teste de robustez do seu sistema para dar o tão esperado feedback ao nosso se- tituição do tom rígido e fiscalizador do
uma demanda tão grande”, argumenta. tor”, explicou Fuchs. COAF pelo surgimento de um espírito de
Ao mesmo tempo, perguntas incoeren- Como exemplo adicional dessa fal- cooperação, tendo em vista justamente a
tes entre si novamente demonstraram quão ta crônica de comunicação, o consultor sinergia existente entre os objetivos dos
pouco o fomento comercial é conhecido apontou o total desconhecimento na dois lados do balcão.
pelo COAF, realidade cujas consequências área, inclusive por ele, de um vídeo ex- “Melhor seria que fossem nossos par-
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incluem perda de tempo, sobrecarga nos plicando em detalhes a última AVEC, até ceiros, pois assim poderíamos contribuir
próprios atendimentos telefônico e on-line então praticamente escondido no portal para aprimorar o próprio sistema”, defende
do Conselho e, o que é mais grave, diminui- da entidade, em meio a uma infinida- Willian Ranieri, da Cash, e atual membro
ção da eficácia na prevenção e combate aos de de outros conteúdos, e sem qualquer do Conselho Fiscal do SINFAC-SP.
crimes financeiros. notificação prévia sobre a sua existência. Na mesma linha, o diretor de novos
Para tanto, o SINFAC-SP colocou o vídeo negócios da entidade, Everaldo Moreira,
NOVA ORDEM à disposição em seu site, na área dedicada da Valecred, ressente a falta de uma maior
O SINFAC-SP, por meio de palestras ao COAF. transparência por parte do COAF, fato
e cursos abordando frequentemente as reiterado no recente episódio do bombar-
obrigações do setor mediante o COAF, TESTEMUNHOS deio de AVECs.
vem prestando serviços ao longo dos anos Ao dar um giro pelo mercado para sa- “O fato de disparar este questionário
para minimizar a distância existente en- ber como empresários do setor encaram para muitas factorings, e sem um suporte
tre a autarquia e o “chão de fábrica”, como o papel do COAF no seu negócio, nossa para orientar os usuários, passou uma in-
define Fuchs. equipe constatou que praticamente todas segurança enorme entre os empresários”,
Por isso mesmo, a nova administração as empresas ouvidas reconheceram a im- constata.
do órgão foi visitada em Brasília, em 27 portância do órgão como redutor de ris- Embora reconheça não ter havido um
de março, pelo presidente do Sindicato, cos na verificação dos clientes e seus só- impacto maior em sua empresa por conta
Hamilton de Brito Junior, acompanhando cios, fomentando assim uma cultura mais da tão polêmica Avaliação Eletrônica de
pelo consultor jurídico. rigorosa na concessão de crédito. Conformidade, Doriana Pieri Bento, da
Ambos ouviram do diretor de super- Com a mesma unanimidade, porém, Pleno Invest, ficaria mais feliz ainda se o
visão Ricardo Liáo e da coordenadora de lamentam a flagrante falta de conheci- conteúdo dessa exigência fosse outro.
supervisão Ana Claudia Ribeiro alguns mento revelada pelo órgão a respeito do “As questões são genéricas e, por ve-
aspectos considerados vitais pelo COAF fomento comercial e a ausência pratica- zes, mais voltadas às grandes instituições,
para aumentar a efetividade do fomento mente total de retorno em relação às mui- que possuem departamentos bem defini-
comercial no combate às fraudes e à lava- tas informações dele recebidas. dos o que, por vezes, não se aplica a em-
gem de dinheiro. “Interpretar em detalhes todas as presas do nosso porte”, conclui a empre-
Ao segmento, de uma forma geral, questões e normas é o pior ponto dessa sária, que também faz parte da Diretoria
apelaram para que seja cultivado o há- relação, a gente nunca sabe o que eles re- do SINFAC-SP.

Revista do SINFAC-SP • nº 40 • Janeiro|Fevereiro|Março 2019